기업 거버넌스 시스템 다이어그램 (2024 년 6 월 21 일 기준)

에볼루션 에볼루션 카지노

우리는 에볼루션 에볼루션 카지노의 역할이 우리가 목표로하는 방향을 정의하고, 이에 대한 구체적인 전략을 확립하고, 객관적인 관점에서 수행되는 상황을 감독하는 것임을 알고 있습니다. 이러한 효율성을 보장하기 위해, 에볼루션 에볼루션 카지노는 우리 사업에 정통한 5 명의 내부 이사와 주로 기업 경영 분야에서 광범위한 경험을 가진 다양한 속성의 독립적 인 외부 이사로 구성됩니다 (에볼루션 에볼루션 카지노 전체에는 9 명의 남성과 2 명의 여성이 있습니다). 외부 이사는 회사의 "외부 이사의 독립성 표준"을 만나고 대다수의 이사를 설명하는 외부 이사는 독립적이고 객관적인 관점에서 관리 팀에 대한 의견을 표현할 수 있습니다.
에볼루션 에볼루션 카지노 의장은 CEO이지만, 공정하고 공정한 경영진이 수행되지 않을 가능성이없는 에볼루션 에볼루션 카지노에서 에볼루션 에볼루션 카지노는 에볼루션 에볼루션 카지노의 대다수를 설명하는 외부 이사가 억제 역할을 할 것이며, 회장의 의제를 수정하는 것과 같은 조치가 취해질 것임을 확인합니다.
일반적으로 에볼루션 에볼루션 카지노는 한 달에 한 번 만나 중요한 관리 문제에 대한 결정을 내리고 의무 및 운영의 실행을 감독합니다. 외부 에볼루션 카지노인 3 명을 포함한 5 명의 감사 자도 참석할 것이며 필요할 때 의견을 진술 할 것입니다.
주주들의 신뢰 기회를 높이고 기업 거버넌스를 더욱 개선함으로써 이사의 관리 책임을 명확히하기 위해 1 년으로 설정됩니다.
또한 효과적인 감독을 제공하기 위해서는 각 이사가 회사의 비즈니스에 대한 지식을 심화시켜야하므로 우리는 주로 외부 이사 및 외부 에볼루션 카지노인에게 생산 기반을 방문하고 부서, 제품 및 기술을 설명 할 수있는 기회를 제공합니다.

에볼루션 에볼루션 카지노의 활동은 다음과 같습니다.

158 번째 기간 (2023)에 대한 회의 수 : 15
에볼루션 에볼루션 카지노의 결의, 토론 및 보고서 수

158th (2023) 에볼루션 에볼루션 카지노 에볼루션 에볼루션 카지노의 주요 결의안, 토론 및 거버넌스 및 준수 관련 보고서 요약

옆으로 스크롤.

에볼루션 카지노관 협회

감사 및 감독위원회는 5 명의 회원 (4 명의 남성 및 1 명의 여성)으로 구성되며, 대다수는 "외부 경영진의 독립성을위한 기준"을 충족하는 외부 에볼루션 카지노인 3 명 중 독립적입니다. 외부 에볼루션 카지노인은 재무 회계, 금융, 법무 및 CSR, 기업 거버넌스 및 비즈니스 윤리에 대한 광범위한 통찰력에 대한 광범위한 경험을 가지고 있으며 독립적 인 제 3 자 관점에서 감사 기능을 담당합니다.
감사원위원회는 감사와 관련된 중요한 문제를보고, 논의 및 해결합니다. 에볼루션 에볼루션 카지노에 참석하는 것 외에도, 우리는 풀 타임 감사원의 중요한 내부 회의 참석, 각 대표 이사, 외부 이사 및 회계 에볼루션 카지노인과 정기 회의를 개최하며 내부 에볼루션 카지노 사업부의 감사 사무실과 적절하게 의사 소통하는 등 감사의 효과를 향상시키기위한 이니셔티브를 구현했습니다.

감사 및 감독위원회 구성원의 주요 활동은 다음과 같습니다.

옆으로 스크롤.

※공유 [〇 : 듀티 책임 ● : 선택 사항/부분 책임]

"KAM (주요 에볼루션 카지노 문제)과 관련하여 정기 회의 및 회계 에볼루션 카지노원 회의에서 검토 상태를 확인하고 경영진과 적절하게 의사 소통합니다.

공식 인사 및 보수위원회

이사, 임원 등의 의사 결정 과정에 대한 투명성, 타당성 및 객관성을 보장하기 위해, 임원 직원 및 보수위원회는 외부 이사 및 에볼루션 에볼루션 카지노 및 에볼루션 에볼루션 카지노의 의장이 에볼루션 에볼루션 카지노 의장 또는 감독관의 회장의 협의를보고 한 기관으로 설립되었습니다.
위원회는 인사 및 보상위원회 규정에 따라 운영되며, 에볼루션 에볼루션 카지노 회장 또는 이사 및 감독관 회장의 회장, 이사 및 감사원의 후보자, 임원 임원 등의 판결 등의 회장에 대한 보고서 형식으로 의견을 표명 할 권한이 있습니다. 위원회와 협의하는 의장은위원회의 보고서를 에볼루션 에볼루션 카지노에보고 할 의무가 있으며, 에볼루션 에볼루션 카지노는이 보고서를 고려하여 결정을 내릴 것입니다.

행정 직원 및 보수위원회의 활동은 다음과 같습니다.
158 번째 기간 (2023)에 개최 된 임원 및 보수위원회 수 : 9
위원회의 의제 수

임원

우리는 의사 결정과 감독 기능과 비즈니스 임원 기능 사이의 분리를 명확히하고 빠른 의사 결정을 통해 기업 관리를 더욱 자극하기 위해 임원 시스템을 도입했습니다.
현재 20 명의 임원 (5 명은 이사이기도 함)이 있으며, 각 임원은 SBU 책임자, SBU 책임자, 기업 부서 책임자 또는 그룹 회사 사장 SBU 책임자로서 사업 운영을 수행 할 책임이 있습니다.
각 임원에게 승인 규정 (관세 당국과 관련된 규정)을 바탕으로 일정 금액의 의사 결정 기관이 제공되며,이를 바탕으로 비즈니스 기회를 정확하게 포착하는 신속한 결정을 내립니다. 또한 일부 회의 기관은 CEO가 임명 한 임원이 의장을 맡고 있으며 중기 전략과 장기 비전을 장려하는 관리자로서 책임감을 가진 인적 자원을 배양하기위한 이니셔티브를 취하고 있습니다.
비즈니스 실행의 중요한 문제는 매월 에볼루션 에볼루션 카지노에보고되며, 적절한 경우 이사 및 에볼루션 카지노인의 의견과 조언을 통해 에볼루션 에볼루션 카지노의 감독을받습니다.

관리위원회

사장과 임원이 에볼루션 에볼루션 카지노가 결정한 기본 기업 관리 정책을 집행 할 때 "관리위원회"는 중요한 사업 계획, 비즈니스 실행 계획 및 개별 비즈니스 실행을 논의하고 결정하는 조직으로 설립되었습니다.
회의는 이사 (외부 이사 제외)와 CEO와 CEO가 임명 한 임원으로 구성되며 일반적으로 한 달에 두 번 개최됩니다. 두 명의 정규 에볼루션 카지노인도 참석할 것이며 필요한 경우 적절한 진술을 할 것입니다.
회의에서 회의의 진행 상황과 결과는 매월 에볼루션 에볼루션 카지노에보고되며 에볼루션 에볼루션 카지노는 에볼루션 에볼루션 카지노와 에볼루션 카지노인의 의견과 조언을 통해 에볼루션 에볼루션 카지노의 감독을받습니다.

2022 년 에볼루션 에볼루션 카지노의 효과 평가에 근거한 2023 년의 노력

회계 연도에 에볼루션 에볼루션 카지노의 토론을 더욱 강화하기 위해, 우리는 에볼루션 에볼루션 카지노의 에볼루션 에볼루션 카지노의 지위, 자본 수익성 및 주식 가격과 관련된 문제, 지속 가능성 및 인적 자본과 관련된 노력에 대한 보고서에 대한 보고서를 향상시키기 위해 에볼루션 에볼루션 카지노의 에볼루션 에볼루션 카지노에서 논의를 강화하기 위해 시간을 강화했습니다.

임원 보수

1. 1기본 사고
   1. （1）보수 등 이사 및 에볼루션 카지노인은 총 보상 금액 등이 있으며 총괄 주주 회의에서 승인 된 이사는 에볼루션 에볼루션 카지노의 해결에 의해 결정되며 에볼루션 카지노인은 감사원의 토론에 의해 결정됩니다.
   2. （2）감독 보상은 월 보상, 성능-연결 보너스 및 주식 보상으로 구성됩니다. 급여 비율은 일반적으로 월 55%의 보수, 30% 성능-연결 보너스 및 15%의 주식 보수 이며이 비율은 역할 위치에 따라 변경됩니다. 그러나 외부 이사 및 에볼루션 카지노인은 월간 보수로 만 구성됩니다.
   3. （3）보수 등은 에볼루션 에볼루션 카지노에서 의견을 교환 한 후 임원 및 보수위원회의 보고서를 고려하여 객관성, 투명성 및 적절한 것으로 보장됩니다.
2. 2각 보상에 대한 생각
   1. （1）월간 보상
      일반적으로, 이사 및 에볼루션 카지노인에 대한 월간 보수는 이사가 직무 및 집행 직책에 있는지 여부와 에볼루션 카지노인이 풀 타임인지 여부에 따라 결정된 내부 규정에 따라 지불됩니다.
      월간 보상은 성과, 중기에서 장기 관리 계획의 성과 및 사회적 상황을 반영하여 적절한 수준으로 검토됩니다.
   2. （2）성과 연결 보너스 소개

      이사에 대한 가격 연결 보너스는 에볼루션 에볼루션 카지노가 설정 한 성과 지표의 성취도에 따라 제공됩니다. 현재이 지표는 비즈니스 성장, 시장 확장 및 주요 비즈니스의 수익 능력 향상에 중점을두고 판매 및 운영 이익을 사용합니다. 각각 50%의 중력을 고려한 후, 위치 별 기본 금액에 인덱스 성과 수준에 따라 지불률 (0 ~ 200%)을 곱하여 "성능-연결된 보너스의 기본 금액"을 결정합니다. 지표 달성 정도에 따른 지불률은 아래 표를 기반으로 계산됩니다.

      사용할 표시기	웨이트	목표 성취 속도	계수
      통합 판매	50%	120% 이상	200%
      		100% 이하 120%	*1
      		100%	100%
      		100%보다 80% 이상	*2
      		80%미만	0%
      통합 운영 이익	50%	120% 이상	200%
      		100% 이하 120%	*1
      		100%	100%
      		100%보다 80% 이상	*2
      		80%미만	0%

      • *1101% ~ 199% 범위 내에서 대상 가치에 대한 실제 값의 백분율에 비례하여 결정
      • *2대상 값에 대한 실제 값의 백분율에 비례하여 1% ~ 99% 범위 내에서 결정

      이 "기본적인 성과 연결 보너스"는 "지속 가능한 관리 정책의 실제 상태"및 "중기 전략 달성"의 관점에서 개별적으로 평가되며 최종 성능 연도 보너스를 결정하기 위해 Plus 또는 Minus 20% 범위 내에서 추가되거나 뺄 수 있습니다.

   3. （3）제한된 양도로 주식 보상에 관한
      이사에 대한 제한된 양도 주식 보상은 주주들과의 추가 공유 가치를 목표로하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 개선하는 데 더 많은 동기를 부여합니다. 주식 보수 기간은 30 년으로 설정되며 에볼루션 에볼루션 카지노는 각 대상인의 금액을 결정하고 제공된 주식 수는 특정 시점에서 주가로 나뉩니다.

※임원 보상 시스템은 2024 년 4 월 1 일 현재입니다. 또한, 우리 회사는 임원을위한 퇴직 혜택 시스템이 없습니다.

주식 보상 반환

이사에 대한 주식 보상 시스템의 건전성을 보장 할 목적으로, 에볼루션 에볼루션 카지노의 재량에 따라 전송 제한 전후에 주식 보상의 일부 또는 일부가 해제되었다는 조항이 확립되었습니다.

공식 교육

이사 및 에볼루션 카지노인은 외부 교육 및 세미나를 통해 각각의 책임과 비즈니스 관련 지식을 획득하고 업데이트하며 이들 비용은 회사가 부담합니다.

우리는 또한 매년 이사, 감사, 임원 및 기타 임원 직원 (외부 이사 제외)을위한 규정 준수 교육 세션을 개최합니다.

또한 외부 경영진에게 비즈니스 활동에 대한 이해를 더 잘 이해하고 지식을 사용하여 에볼루션 에볼루션 카지노를 논의하기 위해 제조 사이트를 방문하고 비즈니스 활동을 소개 할 수있는 기회를 제공했습니다.
2023 년 회계 연도에, 우리는 기업 윤리에 대한 임원에 대한 교육과 그룹의 주요 자회사 인 Polyplastics Co., Ltd.의 비즈니스에 대한 설명, 우리의 자료, SBU, Safety SBU 및 Smart SBU 및 지속 가능성에 대한 보고서를 제공했습니다.

교육 및 훈련 프로그램

내부 제어 시스템 구축

회사 법에 규정 된 운영의 적절성을 보장하기 위해 회사는 "내부 제어 시스템 구축을위한 기본 정책"을 기반으로 내부 제어와 관련된 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다.
시스템을 수립하고 운영 상태와 고의적 정책을 이해하기 위해, 우리는 사업장, 사업 지원 본부장,위원회 회원으로서의 비즈니스 지원 본부 책임자, 그리고 그룹 간의 내부 통제의 효과를 보장하기 위해 각 기업 부서의 책임자로 구성된 내부 통제위원회를 설립했습니다.
또한, 정규 에볼루션 카지노인은 협의회에서 관찰자로 참석할 것입니다. 또한 에볼루션 에볼루션 카지노는 에볼루션 에볼루션 카지노와 에볼루션 에볼루션 카지노의 구현 세부 사항에 대해보고하고 에볼루션 에볼루션 카지노는 기본 정책이 적절하다는 것을 확인합니다.

내부 제어 시스템 구축을위한 기본 정책 [PDF : 188KB]

정책이 보유한 주식의 압수 (순 자산을위한 목적이없는 투자 주식)

위의 정책에 따라 2023 년에 22 개의 비 상장 주식 중 2 개와 4 개의 주식 중 일부를 판매했습니다. 우리는 또한 새로운 미등록 주식 하나를 인수했습니다. 회계 연도 말 2023 회계 연도에 주식 수는 47 명이며 대차 대조표에 기록 된 금액은 712 억 엔이었습니다. 우리는 계획대로 정책에서 보유한 주식을 계속 판매했지만 대차 대조표에 기록 된 금액은 주가 상승으로 인해 시장 가치의 증가로 인해 증가했습니다.

옆으로 스크롤.

정책에 보유 된 주식의 압수

옆으로 스크롤.

향후 감소 계획

비즈니스 환경의 변화로 인해 더 이상 보유 목적과 일치하지 않거나 더 이상 경제 합리성으로 인식되지 않는 주식의 경우 시장에 미치는 영향 및 발행자의 재정 전략을 포함하여 다양한 상황을 고려한 후 판매를 진행할 계획입니다.
보유한 정책 보유 주식의 잔액 (보유 된 주식 제외)과 보유한 정책 보유 주식 (보류 된 주식 포함)은 2024 회계에서 2024 회계 연도에서 2025 회까지의 정책 보유 주식 (보유한 주식 포함)의 비율은 다음과 같이 변경 될 것으로 예상됩니다.
주식 가격 상승으로 인해 감소 계획이 검토되지 않았지만, 2023 년 5 월 11 일에 발표 된 외국인 발표에 비해 정책의 보유 균형의 비율이 상승 할 것으로 예상됩니다.

옆으로 스크롤.

※감소 계획은 2023 년 5 월 26 일 현재 회사가 얻은 정보와 합리적으로 간주되는 특정 가정을 기반으로하며 실제 추세는 다양한 요인으로 인해 계획과 다를 수 있습니다.

일반 주주 회의

이 회사는 일반 주주 회의를 주주들과의 대화를위한 중요한 기회로 자리 매김합니다. 따라서 우리는 배송 전에 웹 사이트에서 일반 주주 회의를 소집하는 알림을 게시하고 주주가 의제를 완전히 고려할 수 있도록 노력합니다. 또한, 더 많은 주주들이 투표권을 행사할 수 있도록하기 위해, 일반 주주 회의에 참석하지 않는 주주들도 우편물 외에 인터넷 (예 : PC 및 스마트 폰) 사용 방법에 대한 지침을 제공받을 것입니다.
우리는 집단의 노력에 대한 이해를 더욱 심화시킬 수 있도록 이해하기 쉬운 방식으로 주주들의 질문에 답하려고 노력합니다.
새로운 코로나 바이러스는 클래스 5로 분류되었습니다. 2023 년 6 월 23 일 정기 주주 회의에서 "감염 방지 조치"는 회장에서 계속되었지만 주주들의 회의를 보유하는 데 필요한 시간은 주주들의 회의를 보유하는 데 필요한 시간이 계속되었다. 우리는 주주들의 안전을 주주들과의 의사 소통 기회로서 주주들의 안전을 가장 높은 우선 순위와 함께 일반 주주 회의를 개최했으며 대화를 강조하는 일반 주주 회의를 열었습니다.

IR 활동

IR을 담당하는 감독자에 따라 회사는 CEO 및 IR 부서 및 기타 관련 부서를 포함한 경영진과 협력하여 정보 공개에 대한 기본 정책을 기반으로 활발한 IR 활동을 수행하고 있습니다.

매 분기마다 재무 결과 브리핑을 개최하는 것 외에도, 우리는 개별 인터뷰, 증권 회사가 주최하는 회의에서 인터뷰, 대통령을위한 소규모 회의 등을 통해 계속 통신하여 기관 투자자가 그룹에 대한 이해를 심화시킬 수 있습니다. 2023 회계 연도에, 우리는 생명 과학 비즈니스 및 엔지니어링 플라스틱 사업에 대한 정보 세션과 외부 감독과의 작은 회의를 개최하여 그룹에 대한 이해를 더욱 심화시킬 수있는 기회를 가졌습니다.

우리는 웹 사이트를 통해 개별 투자자에게 정보를 제공하며 그룹에 더 액세스 할 수 있도록 콘텐츠를 향상시키기 위해 노력합니다. 또한, 우리는 그룹에 대한 이해를 심화시키고 그룹으로부터 의견을 받기 위해 2,000 명의 개별 투자자에 대한 웹 설문 조사를 실시했습니다.

우리는 또한 TDNET 및 Edinet을 통해 회사가 공개 한 정보에 대한 이메일 배포 서비스를 제공합니다 (IR 이메일 배포 등록 신청은 당사에 문의하십시오IR 이지니 에볼루션 카지노 배송 | ir 정보 | Daicel Co., Ltd.사용하십시오).

IR 정보 사이트

주주 및 투자자와의 대화에 대한 피드백

IR 부서는 주주 및 투자자와의 대화 내용, 의견 및 분석가 보고서에 의해 보낸 의견 및 요청에 관한 관리 및 관련 부서에 적절한 피드백을 제공합니다. 또한 에볼루션 에볼루션 카지노는 IR 부서에서 회의에 이르기까지 회의 경영진에게 분기별로보고하며, 이는 기업 가치 향상을 목표로하는 토론에 사용됩니다.